第122章 证据扩充 银行流水深挖（第1页）

沈知微回到办公室时，天已经亮了。她没有换衣服，直接走到办公桌前打开电脑。屏幕亮起的瞬间，她输入密码的手顿了一下。

心跳突然变快。

她闭上眼，耳边响起一段声音——是三年前的事。任远舟站在会议室门口，手里拿着一份文件，对财务总监说：“这笔款走星海账户，备注写‘咨询费’，别用公司主体。”

当时她在场，但没在意。现在她想起来了，那家叫星海的公司，注册地在开曼群岛，法人代表是个空壳名字。

她睁开眼，立刻拨通程雪阳的电话。

“我需要查一个账户。”她说，“星海资本，离岸公司，可能关联任远舟的资金转移路径。”

电话那头传来翻纸的声音。“我知道这家公司。”程雪阳说，“去年我们查他海外架构时见过，表面做跨境投资咨询，实际是资金中转站。你有线索？”

“不是线索。”她声音很稳，“是确认。他三年前就开始用这个账户洗钱。”

程雪阳沉默两秒。“好，我马上调数据。”

挂了电话，她打开抽屉，取出那个旧怀表。表盖内侧刻着母亲留下的字。她轻轻摩挲了一下，放回口袋。

十分钟后，程雪阳发来消息：已申请司法协查令，正在接入银行系统。

她起身走到白板前，拿起笔写下几个关键词：星海、咨询费、三十七笔转账、时间跨度两年零四个月。

中午十二点，程雪阳推门进来。他穿着牛仔外套，手里抱着笔记本电脑。

“结果出来了。”他说，“星海账户在过去三年里，共接收来自远舟资本旗下五家子公司的款项，总额一点八亿元。每一笔都标注为‘咨询服务费’，税率按境外收入减免。”

他把电脑放在桌上，转向她。“问题在于，这些所谓的服务内容全是空白合同。没有交付记录，没有成果报告，甚至连项目名称都是通用编号。”

她走近看屏幕。“付款频率呢？”

“每月固定打款，金额递增百分之五，符合长期协议模式。”他滑动页面，“但真正的问题在这里——所有资金在到账七十二小时内，都会被拆分成多笔小额汇出，目的地包括塞浦路斯、新加坡和维尔京群岛的十几个私人账户。”

她盯着其中一条记录。“这些收款人身份查了吗？”

“部分能对应。”他点开一个名单，“有两个名字出现在任远舟亲属的持股结构里，还有一个是他大学同学，现在是某私募基金的法人。其余的还在比对。”

她问：“有没有流向国内账户的痕迹？”

程雪阳摇头。“表面上没有。但他用了三层嵌套结构。第一层是星海收钱，第二层通过一家注册在迪拜的贸易公司进行‘采购付款’，第三层再以‘设备进口预付款’名义回流到内地两家建筑公司。”

她眼神一紧。“哪家公司？”

“宏远建设，还有新辰工程。”

这两个名字她不陌生。三个月前，任远舟曾以这两家公司名义投标政府基建项目，最终中标。

“他们用假合同套取资金，再通过虚假交易完成闭环。”她说。

“没错。”程雪阳合上电脑，“而且整个流程设计得很慢。每一步间隔足够长，避免触发反洗钱系统的高频预警。”

她走到窗边，看着楼下街道。一辆快递车停在路边，司机下车搬货。

“这不是为了躲监管。”她回头说，“是为了让人觉得正常。”

程雪阳点头。“所以他选的都是看起来合规的操作。签合同、走审批、交税申报，一样不少。只是每个环节都在造假。”

她走回来，从包里拿出U盘插进电脑。“李仲文昨天发了初步检测报告。青海光伏项目确实虚报装机容量，骗补金额超过一亿五千万。”

程雪阳打开文件。“这笔钱去哪儿了？”

“还没查清。”她说，“但我怀疑，它也进了这套体系。”