第152章商业诈骗（第1页）

随着龙牙安保在市场中重新站稳脚跟，公司整体运转逐渐进入了正轨。然而，就在龙天羽和团队潜心致力于融资和市场扩展时，一场隐匿在暗中的危机正在悄悄酝酿。一个表面上寻求合作的潜在客户，实际上正筹划一场精心设计的商业诈骗，而他们的目标，正是龙牙安保。事情的起因很简单。一个自称“星耀科技”的中型企业找到了龙牙安保，表示对其智能安防系统非常感兴趣，并愿意一次性订购一批价值高达200万的产品。这种大额订单对于刚刚摆脱财务窘境的龙牙安保来说，无疑是一场“及时雨”，也迅速吸引了市场团队和销售部门的注意。这家“星耀科技”的负责人名叫沈泽，他打扮得体，谈吐儒雅，自称公司主营电子设备研发，最近因为开拓海外市场对安防设备需求剧增。在第一次和龙牙安保团队接触中，沈泽直接表态：“我们早就对你们的产品有所耳闻，市场反馈非常好。这次拜访，是希望能探讨长期合作的可能。如果价格合适，我们不介意签一份长期订单。”沈泽的态度热切，话语中处处透露着对龙牙安保的信任和欣赏，这让销售总监张潇感到很受鼓舞。张潇第一时间向龙天羽汇报了这个好消息，而作为公司负责人，龙天羽虽然对这笔大订单同样充满期待，但他谨慎的性格让他决定亲自会见这个潜在客户。几天后，龙天羽和沈泽正式会面。双方的对话内容主要围绕合作协议展开。“星耀科技”的商业计划看上去完美无缺，他们不仅提供了完整的市场分析报告，还展示了几份与其他供应商的合作合同，以证明自己具备良好的履约能力。沈泽甚至提到，他们愿意提前支付30的定金，以显示诚意。“龙总，请放心，我们‘星耀科技’讲究的就是诚信为本合作共赢。”沈泽的话语充满自信，他那双精明的眼睛却藏着一丝不易察觉的阴沉。面对如此慷慨的合作条件，龙天羽似乎被打动了，但他的内心并没有完全放下戒心。“沈先生，我很感谢贵公司对我们龙牙安保的信任。既然这是一次大规模合作，我希望接下来的流程我们能够更加透明，可否查阅贵公司更多的详细资质信息？”沈泽愣了一下，但很快恢复了镇定：“当然没问题，龙总尽管审核，我们‘星耀科技’在业内的声誉绝对没问题。”尽管对方提供的资料看似无懈可击，龙天羽依然不放心。作为一名曾经在特种部队服役的队长，他有着比常人更敏锐的直觉。他安排公司内部的法务与第三方机构对“星耀科技”进行了一番背景调查。没过几天，一些疑点浮出了水面。首先，“星耀科技”在工商系统的注册信息只有不到半年的时间，过于年轻的公司背景不符合一家“长期稳健经营”的企业形象。其次，他们声称与其他供应商的合作协议，经过验证后发现有伪造痕迹。而最关键的是，那30的“定金”支付方式也存在问题，并未选择通用的银行转账，而是希望借助第三方支付平台，以规避后续银行的资金流向追踪。意识到问题的严重性后，龙天羽没有立即表露出怀疑，而是决定将计就计，继续拖延与“星耀科技”的合同签署，同时开始着手收集更多的证据。“这样的人交手不得掉以轻心，他们明显是惯犯。”龙天羽召集了核心高管，冷静地分析着事态的发展，“如果我们直接揭露他们，很可能打草惊蛇。我们必须掌握确凿的证据，才能让他们无处遁形。”在这期间，龙天羽安排市场总监周婷负责与“星耀科技”保持联系，继续谈判以稳住对方。同时，他亲自带领法务主任及另一位退役战友张烈组成的小组，对沈泽个人和“星耀科技”的真实背景展开更深入的调查。他们在短时间内锁定了一些“星耀科技”的业务往来记录，发现他们曾经用类似的伎俩欺骗了另外两家公司，然而每次在事发时便迅速注销公司、卷款逃走。与此同时，沈泽并未察觉到自己的计划正悄悄被瓦解。他继续与周婷保持密切联系，还主动提出可以分批交货，以缓解龙牙安保的生产压力。但正是这种“合理化建议”，进一步暴露出了他的真实意图——他并不是真的关心产品交付，而是希望尽快推进资金支付，以达到诈骗目的。一天深夜，龙天羽终于等来了目前最关键的一条证据。他让张烈通过一位老战友的渠道查到了沈泽过去的真实身份——此人并不叫沈泽，而是一个被警方列为重点缉查的商业诈骗团伙成员，真实名为沈维。这一发现让龙天羽更加坚定了自己的判断。面对这颗定时炸弹，龙天羽知道，该是摊牌的时候了。他并不打算单凭企业的力量单独解决问题，而是联络了警方，希望将“星耀科技”连根拔起。为此，他制定了一个详细的计划：在确保不给对方留任何“跑路”机会的条件下，他打算引蛇出洞，用假定的合同签署作为诱饵，将沈泽及其团队一网打尽。小主，这个章节后面还有哦，，后面更精彩！在安排好所有细节之后，龙天羽将一份伪装精巧的“合作意向书”递到了沈泽面前，并假意表示为了彰显合作诚意，他愿意在执行合同之前安排“星耀科技”参观龙牙安保的总部。这项提议令沈泽喜出望外，他对此毫无防备，甚至为自己的“成功计划”沾沾自喜。不久之后，揭露商业诈骗的行动正式开始……夜色沉沉，江海市的街道上霓虹灯映衬着静谧的夜晚，而在龙牙安保的总部大楼里，龙天羽仍然在会议室中盯着一份厚厚的文件资料。他的目光深邃，额头微微皱起，手边的咖啡杯已经凉了很久。眼下，对于“星耀科技”的调查工作已经取得了一些进展，但距离彻底瓦解整个骗局，他知道还需要更多更硬的证据。“天羽，这就是我刚刚从工商数据库和财务记录里查到的资料。”张烈走进会议室，将几份文件递给龙天羽。这位退伍不久的战友在安保领域是一把好手，但在跟随龙天羽进入龙牙安保后，他也展现出了非凡的调查能力。龙天羽接过资料翻阅，内容让他的眉头皱得更紧了。文件显示，“星耀科技”的注册信息背后，疑点比他们之前掌握的还多。例如，这家公司的法人代表并不是沈泽，而是一个完全没有商贸背景的普通人，根据身份证信息查证，这个人其实是一位长期失业的“冒用人头”，而且居住地址和公司注册地址也是空壳办公室。而所谓公司员工、联系电话等信息，在多方验证后都未能找到确切关联。更惊人的是，公司注册资本3000万，实际上却并没有银行账户流水证明，这说明它极有可能是利用虚假报表进行包装的皮包公司。“注册资本和运营不符，业务表现和资金流相悖，这不是普通企业管理问题，而是有人在故意做局。”龙天羽的手指敲击着桌面，他的语气低沉却透着冷静。“而且还有一件事更蹊跷。”张烈指着其中一份报告说，“这家公司在过去半年内频繁更换注册地址，已经搬了至少三次。每一次都选择一些没有明显经营活动的写字楼，用的都是短期租赁，最后一家注册地址在今年三月份已经完全注销，根本无人办公。”龙天羽深吸了一口气，事情的轮廓变得越来越清晰。沈泽和他的骗子团伙利用虚假资质、伪造合同和公司的表面包装作为幌子，对目标企业进行定金诈骗，而他们的操作模式极具流动性——伪装、签协议、收定金、迅速注销逃离现场。他们的手段严密，甚至在短时间内“人间蒸发”，让受害企业无从追究。“看来这就是一个洗钱的圈套，他们依靠伪装庞大的企业背景骗取信任，然后利用第三方支付通道将资金迅速转移洗白，这样就能脱离监管。”龙天羽眼神冰冷，他继续分析道：“我们接触到的‘星耀科技’只是个幌子，这伙人背后可能还有更大的组织，而沈泽显然不是个简单的角色。”第二天一早，龙天羽带着新获得的线索前往周婷的办公室。他知道，让“星耀科技”暴露更多的破绽是下一步的关键，而目前唯一的诱饵就是“合作意向合同”的签订。“周婷，我需要你配合拖延他们的合同流程，尽量让对方更多地主动联系你，这样我们可以继续挖掘他们的行为模式。”龙天羽交代道，“同时，记住一件事，我们不会让他们意识到自己已经暴露，所以所有的沟通都要保持自然。”周婷点了点头，神色间多了一丝审慎。作为市场总监，她深知这次配合行动的风险，但对于龙天羽的判断，她始终保持信任。随后几天，周婷以公司规则为由，与“星耀科技”进行了多轮沟通。她要求对方提供更详细的资质证明，甚至提出要进行实地考察作为合作前的必要步骤。沈泽起初表现得从容，但在接连被推迟的情况下，他开始显得有些不耐烦。“周总，我们‘星耀科技’已经表达了足够的诚意，难道贵公司还不信任我们吗？”在一次电话中，沈泽的语气中带上了些许急躁。“沈总，您也知道这种大金额的合作需要慎重，我们是专业的公司，不可能轻易签署合同。希望您能理解。”周婷的应对依旧沉稳，并提出了一项关键要求，“既然您说贵公司有实际的业务生产能力，不如安排我们实地拜访，这样就能更好地促进我们的合作信任。”果然，这个要求让沈泽流露出短暂的慌乱。电话的另一端，他停顿了好几秒：“这件事……恐怕得跟我们团队商量一下，您知道我们最近在处理海外市场的订单，可能不太方便全程陪同。”这并没有出乎龙天羽的意料。沈泽不肯安排实地考察，已经基本印证了“星耀科技”是彻头彻尾的假会社。但为了让局面的对峙更加深入，他让周婷依旧保持沟通，甚至以“打感情牌”为引诱，表示公司可以考虑加快审核进程以促成合作。与此同时，龙天羽秘密联系了另一家公司老板，这家公司名叫“源力科技”，是过去一年内被“星耀科技”利用同样诈骗手段坑害的受害者之一。通过联合面谈，龙天羽了解到，对方在被骗取30万定金后也是一筹莫展，因为资金早已被转走，报警后由于证据不足未能侦破案件。“沈泽这些人是条老狐狸，他们用虚假账户骗完钱后做了一层层伪装，警方要查起来难如登天。”源力科技的负责人愤愤不平，“但我手上还有一些聊天记录，也许能帮上忙，你们可以试试看。”这些聊天记录虽然在当时未被警方采纳为直接证据，但龙天羽敏锐地发现了一条重要的线索——其中提到过一个名为“锦川信息技术有限公司”的账户，正是这个公司用于转账洗钱的中间通道。通过进一步调取相关资料，张烈终于挖出“锦川信息技术有限公司”的实际负责人身份，发现其是一个彻底的空壳法人，而该账户背后的资金流仍与沈泽的圈子存在联系链条。这个发现让整个案件的轮廓逐渐清晰，但为了确保行动顺利展开，龙天羽决定再设一个局——用“假定合同”引诱沈泽亲自现身，以便掌握更有力度的证据，同时方便警方展开收网行动。：（）龙刃归来

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