第655章 滴水不漏（第4页）

苏青红放下手机，目光看向了面前的几份资料。

这是治安那边一早送过来的。

陆志铭、丁骁的个人资料、通话详情、银行流水。。。。。。。

10月11号、5万，10月22号、10万，11月6号、40万。

这三次，都是陆志铭直接转给丁骁的。

而丁骁在11月6号当天收到钱后，立马又给一个叫李荣久的人，转去了30万零7500块。

根据治安那边的调查。

李荣久名下有一家资产管理公司。

地址位于嘉定区华贸大厦1205室。

平时专门帮人套现，收取‘点数’赚钱。

信用卡、马呗、东东。。。。。。

只要你有额度，就没有套不出来的平台。

所以很有可能，是丁骁避免跟梅瑾华有直接经济往来。

再加上大笔取现得提前预约，登记使用来源，向反诈中心报备。。。。。。

因此，他就找了李荣久套取现金。

30万交给梅瑾华用来支付律师费，7500则是套现的费用。

刚好2。5%，符合市场价。

这个事情，刑侦已经移交给经侦跟进了。

要不是这次查丁骁的事，蜀黍可没空关注这种小虾米。

但既然碰到，那就不客气了。

等这两天把李荣久拉回来后，会第一时间问清楚这笔钱的情况，及时反馈给苏青红这边。

小伙伴们得注意了。

马呗、东东。。。。作为消费信贷工具，其使用场景，被明确限定于真实消费。

任何形式的套现操作，均属于违反平台协议，及金融监管规定。

通俗点来解释。。。。。就是用虚构交易、虚开价格、交易退款等方式，将平台授予的个人消费额度，转换为现金并收取手续费的行为，属于非法从事资金支付结算业务。

一旦金额超过500万、或收益超过10万。

妥妥的非法经营罪。

哪怕仅仅作为介绍人，或帮忙提供收款码。

只要参与了资金转移，并牟利，都会被视为非法经营链条的一环。

以后谁要问你是否有‘套现’的门路，千万别为了一点蝇头小利。。。。。。

当然，等你哪天真混不下，连饭都吃不起了，或许可以尝试去找蜀黍谈谈关于‘举报有奖’的话题。

“咚咚。。。。。。”

正当苏青红沉思的时候，敲门声响起。

夏舒从原本就开着的门口走了进来。

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“苏检，戴警官那边刚给我打了个电话，他们发现了一些‘异常’情况。”

“什么异常？坐下说。。。。。”

苏青红抬手提了一下眼镜，有些好奇。